Dù mới được thành lập không lâu nhưng thông tin Sea Investing lừa đảo đã được lan truyền rộng rãi. Điều này đã khiến nhiều trader hoang mang, đặc biệt là những người đã trót bỏ vốn đầu tư vào đây. Tuy nhiên, đó là sự thật hay chỉ là tin đồn thất thiệt? Theo dõi các thông tin mới và chính xác nhất được cung cấp trong bài viết này của Sàn Forex.

Sea Investing là gì?

Sea Investing là sàn giao dịch có tuổi đời khá non trẻ vì mới chỉ được thành lập vào năm 2019. Hiện tại, trụ sở của công ty đang đặt tại Anh Quốc. Khi đăng kí mở tài khoản trên sàn, nhà đầu tư sẽ được mua bán với hơn 1500 sản phẩm như: CFD, Chỉ số, Hàng hoá, Tiền điện tử, Cổ phiếu quốc tế….

Các thông tin cơ bản về Sea Investing:

+ Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa First St Vincent Bank, James Street, Kingstown St. Vincent and the Grenadines

+ Tiền nạp tối thiểu: 500 $

+ Đòn bẩy tối đa là 1: 400

+ Copy Trade: Không

+ Hình thức nạp tiền: Thẻ tín dụng, Neteller, Skrill, Internet Banking, Web Monley, Ngân lượng,…

+ Sản phẩm giao dịch Chỉ số, Hàng hóa, Tiền điện tử, CFDs Cổ phiếu

+ Nền tảng giao dịch: Metatrader 4 (MT4)

+ Hệ điều hành tương thích: Android và iOS, Windows và Mac, Nền tảng web

Tuy nhiên thời gian gần đây, xuất hiện rất nhiều thông tin liên quan đến việc Sea Investing lừa đảo. Tiếp tục theo dõi bài viết review sàn forex để nắm được các thông tin chính xác nhất.

Sea Investing có uy tín không?

Về giấy phép hoạt động

Để xem xét mức độ uy tín của sàn thì không thể chỉ dựa vào những lời cam kết suông mà phải đánh giá dựa trên giấy phép hoạt động. Theo như thông tin trên website chính thức của Sea Investing, sàn giao dịch này được cấp phép hoạt động bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA) của St. Vincent & The Grenadines. Số giấy phép là 25541 BC 2019.

Như vậy có thể thấy rằng sàn Sea Investing có giấy phép hoạt động rõ ràng. Tuy nhiên, Saint-Vincent and the Grenadines là một quốc đảo nhỏ có dân số chỉ khoảng 100.000 người, nằm ở vùng biển Caribbe và Đại Tây Dương. Đây là cơ quan tài chính có độ tin cậy chỉ ở mức 5 – khá thấp và có các quy định quản lý khá lỏng lẻo.

Thông thường, các sàn giao dịch đáng tin cậy sẽ chịu sự quản lý từ các cơ quan tài chính với độ uy tín từ 1 đến 3 như FCA, CySec, ASIC. Để được các cơ quan này cấp phép thì sàn phải đáp ứng được các chỉ tiêu nghiêm ngặt.

Sea Investing có hợp pháp ở Việt Nam không?

Câu trả lời là KHÔNG. Mọi người cần lưu ý rằng Sea Investing được cấp phép hoạt động bởi tổ chức tài chính ở nước ngoài nhưng tại Việt Nam thì chưa. Hiện tại, Việt Nam cũng chưa cấp phép cho bất kì sàn forex online nào. Mặc dù loại hình kinh doanh này không bị nước ta cấm nhưng nó cũng chưa được công nhận.

Như vậy thì trader khi tham gia đầu tư tài chính phải tự chịu trách nhiệm cho các hoạt động của mình. Sẽ không có cơ quan chức năng nào của Việt Nam đứng ra đòi lại quyền lợi cho mọi người nếu chẳng may sàn giao dịch bị sập hoặc lừa đảo khách hàng.

Đây cũng là rủi ro mà mọi người phải đối mặt khi đầu tư vào các sàn forex quốc tế. Chính vì vậy mà trader cần cân nhắc và lựa chọn kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia vào bất kì sàn giao dịch nào.

Cách thức hoạt động của Sea Investing

Bởi vì có rất nhiều điểm đáng ngờ trong cách thức hoạt động nên thông tin Sea Investing lừa đảo được lan truyền cực kì nhanh chóng và mạnh mẽ. Mọi người nên tham khảo các thông tin đã được sanforex.io tổng hợp dưới đây:

+ Đầu tiên, nhân viên của sàn Sea Investing sẽ gọi điện để giới thiệu mà chào mời nhà đầu tư tham gia. Trong cuộc gọi, nhân viên chủ yếu nhắc đến thông tin về lợi nhuận, cam kết đầu tư sẽ kiếm ra tiền.

+ Sau khi mở tài khoản giao dịch, mọi người sẽ được mời tham gia vào nhóm tín hiệu đầu tư. Chủ nhóm có tên là Jack (số điện thoại 0965906977) để theo dõi tín hiệu và giao lưu với các nhà đầu tư khác

+ Sau đó khách hàng chuyển tiền vào tài khoản thụ hưởng là 12510000526772 – Công ty Cổ Trung Gian Thanh Toán Ngân Lượng. Nhân viên sẽ hướng dẫn mọi người đánh lệnh, nhà đầu tư không cần suy nghĩ hay tìm hiểu thị trường.

+ Ban đầu, khi đánh các lệnh nhỏ, trader sẽ được lợi nhuận khoảng vài đô la. Tuy nhiên, khi thực hiện các lệnh lớn thì toàn đi ngược lại với xu hướng và tài khoản bị âm gần hết số vốn.

+ Khi đó, nhân viên của Sea Investing sẽ thuyết phục nhà đầu tư nạp thêm tiền để gỡ vốn. Nếu mọi người không nạp tiền thì sẽ bị cho ra khỏi nhóm tín hiệu.

+ Một thời gian ngắn sau, sẽ có nhân viên khác liên hệ với mọt người thông qua điện thoại hoặc các mạng xã hội như Facebook, Zalo và tiếp tục rủ rê đầu tư để lấy lại số tiền đã mất. Hầu như khách hàng nào cũng sẽ đồng ý vì tiếc khoản tiền đã bỏ ra.

+ Lúc này, nhân viên không yêu cầu mọi người nạp tiền thông qua Ngân Lượng nữa mà chuyển đến tài khoản 026343270 – Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HYPO Việt Nam.

Như vậy, khi trader tiếp đầu tư thì sẽ nhận lại sự thua lỗ. Mọi người sẽ bị cuốn vào vòng lặp này cho đến khi nhận ra mình đã mất quá nhiều tiền. Khi đó thì không thể nào lấy lại số vốn đã bỏ qua nữa.

Sự thật về việc Sea Investing lừa đảo

Sự việc Sea Investing lừa đảo đã được lên các trang báo lớn. Nội dung bài viết đã đưa ra các cảnh báo để người dùng cẩn thận khi đầu tư vào sàn giao dịch này. Bởi sau khi đã chiếm được tiền của các nhà đầu tư thì các đối tượng lừa đảo sẽ làm cho sàn giao dịch bị sập để tránh sự truy vết của cơ quan Công an. Như vậy thì việc đòi lại tiền cung rất khó.

Dưới đây là một số điểm bất hợp lý trong cách hoạt động của Sea Investing và cũng là điểm chung của các sàn giao dịch lừa đảo mà mọi người cần lưu ý.

+ Nhân viên gọi điện mời nhà đầu tư tham gia: Có rất nhiều nhà đầu tư phản ánh rằng họ liên tục được nhân viên của Sea Investing gọi điện giới thiệu sàn giao dịch. Sau khi tham gia, nhân viên sẽ hướng dẫn cách chơi hoặc mời nhà đầu tư tham gia nhóm theo dõi tín hiệu.

+ Cam kết đảm bảo lợi nhuận: Khi gọi mời, nhân viên đảm bảo nhà đầu tư sẽ có lãi. Thị trường tài chính tiềm ẩn khá nhiều rủi ro và việc có lợi nhuận hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào kiến thức và kinh nghiệm của người tham gia. Vậy nên việc khẳng định có lời rất bất hợp lý.

+ Không rút được tiền khi có lãi: Nếu khách hàng thực hiện giao dịch và có lãi thì không được rút tiền. Hệ thống sẽ hiển thị thông báo “nguồn tiền này không minh bạch” khi nhận được yêu cầu từ khách hàng.

+ Không được tự quyết cách đầu tư: Sẽ luôn có nhân viên theo dõi hoạt động của người chơi. Nếu khách cảm thấy không an tâm và muốn rút tiền, nhân viên sẽ động viên, hướng dẫn cách chơi khác. Nhưng càng đánh thì càng thua, thậm chí cháy tài khoản.

+ Nhân viên dụ dỗ khách hàng nạp thêm tiền để gỡ lỗ: Theo nguồn tin nhiều khách hàng cung cấp, khi đã thua 90% số vốn ban đầu, nhân viên sẽ khuyến khích khách hàng nạp tiền vào và đảm bảo sẽ lấy lại được vốn. Tuy nhiên khi càng đánh thì sẽ càng thua.

+ Bị đưa tên trên các trang báo lớn và bị nhiều nhà đầu tư tố cáo: Khi tìm kiếm từ khoá Sea Investing lừa đảo trên internet, mọi người sẽ tìm thấy rất nhiều tờ báo lớn đăng tin. Danh sách khách hàng tố cáo sàn giao dịch này lừa đảo cũng ngày càng nhiều.

Như vậy, có thể thấy rằng việc Sea Investing lừa đảo không phải là tin đồn thất thiệt hay vô căn cứ. Đã có rất nhiều nạn nhân sập bẫy và chỉ ngậm ngùi chịu đựng bởi việc kiện tụng và đòi lại tiền rất khó khăn. Mọi người cần lưu ý khi tham gia đầu tư.

Trên đây là các thông tin về việc Sea Investing lừa đảo mà sanforex.io đã cung cấp, hy vọng hữu ích với các trader. Thị trường tài chính dù mang lại lợi nhuận cao nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro, nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn mở tài khoản trên sàn giao dịch nào. Với các thông tin tiêu cực về Sea Investing, trader không nên tham gia vào sàn này vì phải đối mặt với rủi ro cao.